证券代码：600178     股票简称：东安动力      编号：临 2023-042

(资料图)

        哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

         八届二十次董事会会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会八届二十次会议通知

于 2023 年 6 月 15 日以直接送达、传真与邮件方式送达第八届董事会

全体董事，会议于 2023 年 6 月 20 日以通讯表决的方式召开。本次会

议应参加表决的董事 7 人，实际表决的董事 7 人。本次会议符合《公

司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审

议并通过了如下议案：

    一、

     《关于<公司 2023 年第一季度报告>更正的议案》

                              （详见

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、

     《关于修改<公司章程>的议案》

                   （详见 2023-044 号公告）

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事就相关议案发表了独立意见。

                  哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

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